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本公司訂於104年6月24日召開股東常會
  • 活動類別
    股東會

  • 活動日期
    2015/06/24

  • 活動時間
    09:00

  • 活動地點
    新北市新店區北新路三段215號2F
    (台北矽谷II 國際會議中心C廳)

  • 活動概述
    (一)報告事項
    1.103年度營業報告。
    2.103年度監察人查核報告。
    3.訂定「誠信經營守則」報告。
    (二)承認事項
    1.承認103年度營業報告書及財務報表。
    2.承認103年度盈餘分配案。
    (三)討論及選舉事項:
    1.改選董事及監察人案。
    2.解除新任董事競業禁止之限制案。
    (四)臨時動議
    5.停止過戶起始日期:104/04/26
    6.停止過戶截止日期:104/06/24
    7.其他應敘明事項:
    一、有關股東提案及提名相關事項:
    (一)依公司法第一七二條之一規定,受理股東提案相關事項如下:
    (1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
    (2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親
    自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
    (3)將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法一七二條
    之一規定之議案列於開會通知書。
    (二)依公司法第一九二條之一規定,受理獨立董事候選人提名相關事項如下:
    (1)提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向
    本公司就本次股東常會提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過本次股東常會應
    選獨立董事之名額,本次股東常會應選2名獨立董事。
    (2)欲辦理提名之股東,應檢附被提名候選人姓名、學歷、經歷、持有股數、當選後願
    任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
    (3)凡有意提名之股東務請於民國104年4月20日17時前寄達或送達本公司股務組,並請
    自行敘明聯絡人、聯絡方式及釋明相關證明文件,以利董事會審查及回覆審查結果。
    ﹝郵寄者以寄(送)達為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字
    樣及以掛號函件寄送﹞。
    (三)受理提名與提案期間:104年4月10日至104年4月20日17時止。
    (四)受理提名與提案處所:創惟科技股份有限公司股務組(地址:新北市新店區北新路
    三段205號12樓,電話:02-8913-1888)。


日期 主題 地點 時間
2016/06/21 新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2015/06/24 新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2014/08/19 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30
2014/06/19 新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2013/09/12 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30
2013/06/11 新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心D廳)
09:00
2013/05/16 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30
2012/09/20 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30
2012/06/15 新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心D廳)
09:00
2012/05/17 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30

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