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本公司訂於106年6月16日召開股東常會
  • 活動類別
    股東會

  • 活動日期
    2017/06/16

  • 活動時間
    09:00

  • 活動地點
    新北市新店區北新路三段215號2F
    (台北矽谷II 國際會議中心C廳)

  • 活動概述
    (一)報告事項
    1.105年度營業報告。
    2.105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
    3.105年監察人查核報告。
    (二)承認事項
    1.承認105年度營業報告書及財務報表。
    2.承認105年度盈餘分配案。
    (三)討論事項:
    1.資本公積發放現金案。
    2.修訂本公司章程案。
    3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
    4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
    (四)臨時動議

    ※停止過戶起始日期:106/4/18
    ※停止過戶截止日期:106/6/16
    ※其他應敘明事項:
    一、有關股東提案相關事項:
    (一)依公司法第一百七十二條之一規定,受理股東提案相關事項如下:
    (1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
    (2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親
    自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
    (3)將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
    (二)受理提案期間:106年3月31日至106年4月10日17時止。
    (三)受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組(地址:新北市新店區北新路三段205號12樓,電話:02-8913-1888)。
    審查標準:
    有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
    1、該議案非股東會所得決議者。
    2、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
    3、該議案於公告受理期間外提出者。


日期 主題 地點 時間
2017/06/16 新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2016/06/21 新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2015/06/24 新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2014/08/19 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30
2014/06/19 新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2013/09/12 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30
2013/06/11 新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心D廳)
09:00
2013/05/16 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30
2012/09/20 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30
2012/06/15 新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心D廳)
09:00
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