股東會

2019/06/18

09:00

新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)

(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(3)107年度監察人查核報告。
(二)承認事項
(1)承認107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認107年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議

※停止過戶起始日期:108/04/20
※停止過戶截止日期:108/06/18
※其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事項如下：
A.提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
B.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股
東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
C.將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
172條之1規定之議案列於開會通知書。
(2)受理提案期間：108年4月2日至108年4月12日17時止。
(3)受理方式:本公司以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
(4)受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組
地址：新北市新店區北新路三段205號12樓
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。