股東會

2014/06/19

09:00

新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)

1. 報告事項：
(1) 102年度營業報告。
(2) 102年度監察人查核報告。
2. 承認事項：
(1) 承認102年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認102年度虧損撥補案。
　 ○已公告盈虧撥補
　 ●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　原因說明：董事會尚未決議，採二次公告
　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
　　＊預擬配股(總額)：
　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　＊董監事酬勞(元)：
　　＊其他：
3. 討論事項：
(1) 補選董事案。
(2) 解除董事競業禁止之限制案。
4. 選舉事項：○無●有　補選董事
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案：●無○有　
6.臨時動議