股東會

2018/06/15

09:00

新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心D廳)

(一)報告事項
1.106年度營業報告。
2.106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
3.106年監察人查核報告。
(二)承認事項
1.承認106年度營業報告書及財務報表。
2.承認106年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(四)選舉事項
1.改選董事及監察人案。
(五)其他議案
討論事項：1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議

※停止過戶起始日期:107/4/17
※停止過戶截止日期:107/6/15
※其他應敘明事項:
一、有關股東提案相關事項：
(一)依公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案相關事項如下：
(1)提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(二)受理提案期間：107年4月3日至107年4月17日17時止。
(三)受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組(地址：新北市新店區北新路三段205號12樓)。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。